LCB-FT et contrôle interne
IBAN virtuels : quels risques en matière de LCB-FT ?
Dans une étude consacrée aux services d’IBAN virtuels en France sous l’angle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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L’Autorité Bancaire Européenne (ABE) a publié un rapport d’examen par les pairs (Peer Review) sur l’agrément des établissements de paiement (EP) et de monnaie
Notre communication regroupe les nouveautés réglementaires, l'innovation dans le secteur, l'annonce de nos événements et nos analyses sur divers sujets d'actualité.
Cabinet spécialisé en conformité bancaire et des services et moyens de paiement. La connaissance du fonctionnement des autorités de supervision couplée à l’expertise pointue de nos consultants sont des atouts garantissant la satisfaction de nos clients
