Le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI), organisme intergouvernemental de référence s’agissant de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC-FT) vient de publier ce 17 Mai 2022 son rapport d’évaluation, dressant un bilan très positif du dispositif français en la matière.
Pour rappel, les 38 pays membres du GAFI sont régulièrement évalués par leurs pairs à l’aune de ces standards internationaux. Ces évaluations permettent notamment d’examiner en profondeur le cadre normatif de chaque juridiction et de mesurer son niveau d’efficacité. Pour plus d’info : https://lnkd.in/eT9KwcH6 Après deux ans et demi de travaux, le GAFI reconnaît que la France dispose d’un cadre très solide et sophistiqué tant pour la lutte contre le blanchiment de capitaux que pour la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération.
Pleinement engagée en la matière, ses excellents résultats la placent désormais au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière. Au niveau européen, la France avec à la clé la création de la première agence européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’AMLA. Au niveau international, la France, représentée par la direction Générale du Trésor qui conduit la délégation française, joue un rôle de premier plan au sein du GAFI, dans la négociation des standards internationaux.
Pour Didier BANQUY, président du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), chargé d’analyser les risques BC-FT en France, de piloter et coordonner toutes les actions LCB-FT, et de proposer les améliorations nécessaires au dispositif : « Nous avons abordé cet exercice avec humilité et nous nous réjouissons des excellents résultats de la France dans ce domaine. La France s’est toujours engagée avec une extrême détermination à lutter contre la criminalité financière sous toutes ses formes. Nous avons considérablement renforcé son dispositif opérationnel et son
arsenal juridique pour être en mesure de combattre efficacement ces fléaux sur l’ensemble de son territoire. Il est crucial de maintenir une vigilance constante, de nous adapter, d’actualiser en permanence notre perception des risques, car les pratiques criminelles évoluent rapidement au gré des opportunités ».
Pleinement engagée en la matière, ses excellents résultats la placent désormais au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière. Au niveau européen, la France avec à la clé la création de la première agence européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’AMLA. Au niveau international, la France, représentée par la direction Générale du Trésor qui conduit la délégation française, joue un rôle de premier plan au sein du GAFI, dans la négociation des standards internationaux.
Pour Didier BANQUY, président du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), chargé d’analyser les risques BC-FT en France, de piloter et coordonner toutes les actions LCB-FT, et de proposer les améliorations nécessaires au dispositif : « Nous avons abordé cet exercice avec humilité et nous nous réjouissons des excellents résultats de la France dans ce domaine. La France s’est toujours engagée avec une extrême détermination à lutter contre la criminalité financière sous toutes ses formes. Nous avons considérablement renforcé son dispositif opérationnel et son
arsenal juridique pour être en mesure de combattre efficacement ces fléaux sur l’ensemble de son territoire. Il est crucial de maintenir une vigilance constante, de nous adapter, d’actualiser en permanence notre perception des risques, car les pratiques criminelles évoluent rapidement au gré des opportunités ».
Lien : https://lnkd.in/e5JiZV9v
