L’ACPR et l’AMF mettent à jour leur liste noire

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L’ACPR et l’AMF mettent à jour leur liste noire

 

Le vendredi 29 septembre 2023,l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont publié un communiqué de mise en garde du public contre les activités d’acteurs proposant des investissements sur le Forex et les produits dérivés sur les crypto-actifs sans avoir reçu d’autorisation. 

 

Depuis le début de l’année 2023, l’AMF et l’ACPR ont recensé 43 nouveaux sites non autorisés dans la catégorie Forex. 

 

Rappel : le Forex est le marché des changes. Il s’agit d’un marché non organisé où les échanges se font directement de gré à gré. 

 

Par ailleurs, ce lundi 9 octobre 2023, l’ACPR a complété la liste noire en communiquant une mise en garde concernant les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances. Elle recense 334 nouvelles inscriptions, pour le 3ème trimestre 2023, parmi lesquelles 56 % usurpent l’identité de professionnels ayant une autorisation délivrée par l’ACPR. 

 

L’AMF et l’ACPR rappellent que ces listes ne sont malheureusement pas exhaustives en raison de l’apparition régulière de nouveaux sites internet et adresses frauduleux. Pour connaître les sites sécurisés et disposant d’une autorisation, RegSharp vous invite à consulter le registre des agents financiers – REGAFI (https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1), le registre des organismes d’assurance – REFASSU (https://www.refassu.fr/), et le site de l’ORIAS (https://www.orias.fr/) qui sont les organismes de référencement des intermédiaires en assurance, en banque ou en financement participatif. 

 

Si la personne n’est pas présente dans les registres précédemment cités, il est fortement conseillé de ne pas répondre aux sollicitations, car celles-ci sont en infraction à la législation française.  

 

En cas de fraude, nous vous conseillons de suivre les recommandations de l’ACPR à savoir : 

 

Source :

 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/1056453/Report%20on%20ML%20TF%20risks%20associated%20with%20payment%20institutions.pdf

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