Publication du rapport annuel sur l’activité et les résultats de TRACFIN en 2021

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TRACFIN a publié ce 27 Juillet 2022, son rapport sur l’action et les résultats obtenus de l’année 2021, période marquée par la pandémie mondiale et des résultats d’activité exceptionnels, fruit de la vigilance constante de l’ensemble des professionnels.
 
En effet, le nombre d’informations reçues a été multiplié par plus de 2 depuis 2017, et a augmenté de 43% par rapport à l’année 2020. On décompte notamment :
 
165 171 informations reçues en 2021, dont 160 952 déclarations de soupçons (+44%) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de LCB-FT, des organismes publics ou des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères.
 

 3 644 093 communications systématiques d’informations (COSI) reçues portent sur des transmissions de fonds effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique supérieur à 1 000 € au d’un montant cumulé pour un même client sur un mois civil supérieur à 2 000 €
 
37 683 654 COSI reçues portent sur des « dépôts ou retraits d’espèces » dont le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 €
 
70 270 actes d’investigations ont été réalisés par les agents de TRACFIN en 2021
 
L’année 2021 marque également une augmentation spectaculaire (+259%) de l’activité déclarative des prestataires de service sur actifs numériques (PSAN). TRACFIN remarque cependant qu’un important volume de déclarations de soupçon est polarisé par quelques établissements alors que d’autres ont une activité déclarative très réduite.

Lien : https://www.economie.gouv.fr/files/2022-07/Tracfin_2021_Web.pdf?v=1658941190

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