
ChipMixer accusé de blanchiment d’argent par les autorités allemandes, Europol et le FBI
Mercredi 15 mars, l’agence européenne de police criminelle Europol a annoncé avoir mis un terme avec le FBI et les autorités allemandes aux activités de
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Le 15 mars 2023, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a publié ses thématiques prioritaires de contrôle pour 2023. En effet, la
Le 14 mars 2023, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié un rapport sur la lutte contre les ransomwares. Les ransomwares ciblent les particuliers, les
Le 14 mars 2023, l’Autorité française anticorruption (AFA) a publié, en collaboration avec le Parquet national financier (PNF), son nouveau guide pratique relatif aux enquêtes
Le 10 mars 2023, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié de nouvelles orientations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales. En effet, le GAFI
Mardi 7 mars 2023, l’AMF à mis à jour sa page concernant la procédure d’obtention d’un enregistrement/agrément PSAN en précisant les acteurs pouvant être considérés
Le 1er mars 2023, le Parquet européen a publié son rapport annuel sur ses activités en 2022. Le Parquet européen est compétent pour les infractions
Le mardi 28 février 2023, l’Assemblée nationale a voté à 109 voix contre 71 en faveur d’un régime plus strict d’encadrement des sociétés crypto en
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Le 23 février 2023, la Cour des comptes a publié ses observations définitives sur l’évolution du dispositif français de lutte contre le blanchiment. Dans ce
Le 15 février 2023, la Commission européenne a publié un guide des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption (LCB). Ce guide a
Le 14 février 2023, la Direction générale du Trésor (DG Trésor) a publié un communiqué sur la mise à jour de l’analyse nationale des risques
Notre communication regroupe les nouveautés réglementaires, l'innovation dans le secteur, l'annonce de nos événements et nos analyses sur divers sujets d'actualité.
Cabinet spécialisé en conformité bancaire et des services et moyens de paiement. La connaissance du fonctionnement des autorités de supervision couplée à l’expertise pointue de nos consultants sont des atouts garantissant la satisfaction de nos clients
Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d’institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujetties.
Notre guide explore ces thèmes, et donne une vision pragmatique de la mise en place et du maintien d’un dispositif LCB-FT efficace.